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东睦新原料集团股份有限公司

时间:2020-11-21 17:26作者:admin打印字号:

  证券代码:600114           股票简称:东睦股份       编号:(临)2020-065

  东睦新原料集团股份有限公司

  NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

  第七届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及通盘董事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或者庞大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  东睦新原料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月9日以书面形态向公司通盘董事发出召开第七届董事会第十三次会议的关照。公司第七届董事会第十三次会议于2020年11月19日在公司会议室以现场与通讯相结相符的手段召开,答参添外决董事9人,实际参添外决董事9人,其中参添现场外决董事7人,董事藤井郭走师长和池田走广师长因境外做事等因为未能现场出席,以通讯外决手段参会并外决。公司董事长朱志荣师长主办了本次会议,公司通盘监事及片面高管人员列席了本次会议。会议的召开相符《中华人民共和国公司法》和《东睦新原料集团股份有限公司章程》的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  通盘董事对本次董事会会议的议案进走了审议,经外决形成如下决议:

  (一)审议议定《关于拟对外投资暨购买土地操纵权的议案》

  1、董事会准许公司以自有资金或自筹资金不超过4.20亿元在华南生产基地投资建设“华晶制造基地项现在”,包括购买东莞市东城余屋社区约38亩国有土地操纵权支付的土地款及主要固定资产投资(修建物、修建物及其附属设施、设备投资等),项现在实走主体为东莞华晶粉末冶金有限公司或公司根据项目进取展情况另走指定,并准许将该事项挑交公司股东大会审议;

  2、董事会准许在该事项经公司股东大会审议核准后,授权公司厉丰慕师长办理与本次购买土地操纵权所需的相关事宜,包括但不限于签署土地出让制定、参与国有土地操纵权的竞买及签署相关制定、办理项现在建设相关手续及签署制定,以及办理其他虽未列明但为本次事项所必须的内容。

  外决效果:赞许9票,指斥0票,舍权0票,外决议定。

  本议案尚需挑交公司股东大会审议核准。

  公司自力董事就该事项发外了准许的自力偏见,相关此次对外投资暨购买土地操纵权事项的详细内容,详见公司于2020年11月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)吐露的相关新闻。

  (二)审议议定《关于挑请召开公司2020年第三次一时股东大会的议案》

  公司董事会决定于2020年12月8日(星期二)下昼14时30分,在公司(浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号)会议室召开公司2020年第三次一时股东大会。

  外决效果:赞许9票,指斥0票,舍权0票,外决议定。

  特此公告。

  东睦新原料集团股份有限公司董事会

  2020年11月19日

  报备文件:

  1、公司第七届董事会第十三次会议决议;

  2、东睦新原料集团股份有限公司自力董事关于公司对外投资暨购买土地操纵权事项的自力偏见。

  证券代码:600114          股票简称:东睦股份       编号:(临)2020-066

  东睦新原料集团股份有限公司

  NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

  第七届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及通盘监事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或者庞大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  东睦新原料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月9日以书面形态向公司通盘监事发出召开第七届监事会第十一次会议的关照。公司第七届监事会第十一次会议于2020年11月19日在公司会议室以现场与通讯相结相符的手段召开,答参添外决监事5人,实际参添外决监事5人,其中参添现场外决监事4名,监事山根裕也师长因境外做事等因为未能现场出席,以通讯外决手段参会并外决。监事会主席周海扬师长主办了本次会议。会议的召开相符《中华人民共和国公司法》和《东睦新原料集团股份有限公司章程》的相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  通盘监事对本次监事会会议的议案进走了审议,经外决形成如下决议:

  (一)审议议定《关于拟对外投资暨购买土地操纵权的议案》

  外决效果:赞许5票,指斥0票,舍权0票,外决议定。

  本议案尚需挑交公司股东大会审议核准。

  特此公告。

  东睦新原料集团股份有限公司监事会

  2020年11月19日

  报备文件:

  1、公司第七届监事会第十一次会议决议。

  证券代码:600114           股票简称:东睦股份        编号:(临)2020-067

  东睦新原料集团股份有限公司

  NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.关于拟对外投资暨购买土地操纵权的公告

  本公司董事会及通盘董事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或者庞大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性承担个别及连带责任。

  主要内容挑示:

  公司拟操纵自有或自筹资金不超过4.20亿元在华南生产基地投资建设“华晶制造基地项现在”,包括购买东莞市东城余屋社区约38亩国有土地操纵权支付的土地款及主要固定资产投资,项现在实走主体为东莞华晶公司或公司根据项目进取展情况另走指定

  该事项不涉及相关交易,不组成庞大资产重组的情形

  该事项尚需挑交公司股东大会审议

  风险挑示:本次投资涉及的项现在能够面临政策风险、市场风险、交易核准风险、经营风险等,项主意实走能够存在延期、变更或终止的风险;项现在涉及的土地操纵权能否竞得、土地操纵权的最后成交价格及取得时间存在不确定性。敬请普及投资者仔细投资风险

  一、对外投资概述

  (一)对外投资概况

  2020年11月19日,东睦新原料集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第十三次会议,审议并全票议定了《关于拟对外投资暨购买土地操纵权的议案》,董事会准许公司以自有资金或自筹资金不超过4.20亿元在华南生产基地投资建设“华晶制造基地项现在”, 包括购买东莞市东城余屋社区约38亩国有土地操纵权支付的土地款及主要固定资产投资(修建物、修建物及其附属设施、设备投资等),项现在实走主体为东莞华晶粉末冶金有限公司(以下简称“东莞华晶公司”)或公司根据项目进取展情况另走指定。

  (二)已实走的审批程序

  1、2020年11月19日,公司召开第七届董事会第十三次会议,审议并全票议定了《关于拟对外投资暨购买土地操纵权的议案》,公司自力董事对该事项发外了准许的自力偏见:

  (1)本次对外投资暨购买土地操纵权事项相符《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定,本次投资事项未组成相关交易,亦未组成《上市公司庞大资产重组管理手段》规定的庞大资产重组情形。

  (2)公司董事会召开程序、外决程序相符《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《东睦新原料集团股份有限公司章程》的规定,形成的决议相符法、有效。

  (3)本次对外投资暨购买土地操纵权事项,是基于公司优化华南地区MIM产业的战略组织所需,对公司的永远发展有庞大的战略意义,有利于添强公司的不息经营能力,有利于公司永远健康发展,不存在损坏公司及股东尤其是中幼股东相符法益处的情形。

  综上所述,吾们准许公司此次对外投资暨购买土地操纵权事项,并准许将该事项挑交公司股东大会审议。

  2、2020年11月19日,公司召开第七届监事会第十一次会议,审议并全票议定了《关于拟对外投资暨购买土地操纵权的议案》,会议程序相符《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《东睦新原料集团股份有限公司章程》的规定。

  3、公司本次对外投资不组成相关交易,亦不组成《上市公司庞大资产重组管理手段》规定的庞大资产重组的情形。

  4、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《东睦新原料集团股份有限公司章程》等相关规定,公司不息十二个月内累计对外投资总额占公司近来一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5,往国000万元,故此次对外投资事项需挑交公司股东大会审议。

  二、项现在投资的基本情况

  此次对外投资为公司以自有资金或自筹资金不超过4.20亿元在华南生产基地投资建设“华晶制造基地项现在”,包括向东莞市东城街道做事处购买国有土地操纵权支付的土地款及主要固定资产投资(修建物、修建物及其附属设施、设备投资等)。项现在位于东莞市东城余屋社区方中拉长线旁,总用地面积约38亩(以实际出让为准),项现在实走主体为东莞华晶公司或公司根据项目进取展情况另走指定。公司与东莞市东城街道做事处不存在相关相关。截至本公告吐露日,相关事项正在商谈中,公司尚未签署相关土地出让制定。

  三、本次对外投资主意及对公司的影响

  现在,东莞华晶公司的经营场地为租赁而来,租赁期也将到期,随着公司对MIM及消耗电子的华南生产基地的整相符优化做事的推进,东莞华晶公司现有场地已不克已足公司战略发展必要。此次购置土地操纵权后,将根据公司在华南地区的MIM产业资源情况规划建设新的经营场地,有利于挑高公司在华南地区MIM组织零件生产技术能力,拓展市场业务,优化产品组织,有利于公司永远健康发展。

  本次对外投资事项不会对公司财务状况及生产经营造成庞大不幸影响,不存在损坏上市公司及股东尤其是中幼股东益处的情形。

  四、风险挑示

  (一)本次投资事项尚需挑交公司股东大会审议核准,存在能够被股东大会否决的风险。

  (二)本次投资存在必定的市场风险和经营风险,如因国家或地方相关政策调整、项现在审批等实走条件发生转折,项主意实走能够存在延期、变更或终止的风险。

  (三)本次投资项主意实走须依法取得国有土地操纵权等前置手续,土地操纵权能否竞得、最后成交价格及取得时间存在不确定性。

  (四)本次投资涉及立项、环保、规划、建设施工等相关报批手续,还必要获得相关主管部分审批,存在审批不议定的风险。

  (五)公司将积极关注后续进展情况,并厉格依照相关规定及时实走相关新闻吐露做事。敬请普及投资者仔细投资风险。

  五、上网公告附件

  东睦新原料集团股份有限公司自力董事关于公司对外投资暨购买土地操纵权事项的自力偏见。

  特此公告。

  东睦新原料集团股份有限公司董事会

  2020年11月19日

  报备文件:

  1、公司第七届董事会第十三次会议决议;

  2、公司第七届监事会第十一次会议决议。

  证券代码:600114        证券简称:东睦股份        公告编号:(临)2020-068

  东睦新原料集团股份有限公司关于召开2020年第三次一时股东大会的关照

  本公司董事会及通盘董事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或者庞大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性承担个别及连带责任。

  主要内容挑示:

  股东大会召开日期:2020年12月8日

  本次股东大会采用的网络投票编制:上海证券交易所股东大会网络投票编制

  股权登记日:2020年12月1日

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第三次一时股东大会

  (二) 股东大会齐集人:董事会

  (三) 投票手段:本次股东大会所采用的外决手段是现场投票和网络投票相结相符的手段

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年12月8日14点30分

  召开地点:浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室

  (五) 网络投票的编制、首止日期和投票时间。

  网络投票编制:上海证券交易所股东大会网络投票编制

  网络投票首止时间:自2020年12月8日

  至2020年12月8日

  采用上海证券交易所网络投票编制,议定交易编制投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;议定互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,答依照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实走细目》等相关规定实走。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已吐露的时间和吐露媒体

  上述议案已别离经公司于2020年11月19日召开的第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议审议议定。详细内容详见公司于2020年11月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时登载的相关公告。

  公司还将在2020年第三次一时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载公司2020年第三次一时股东大会会议原料。

  2、 稀奇决议议案:无

  3、 对中幼投资者单独计票的议案:议案1

  4、 涉及相关股东逃避外决的议案:无

  答逃避外决的相关股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与外决的议案:无

  三、 股东大会投票仔细事项

  (一) 本公司股东议定上海证券交易所股东大会网络投票编制走使外决权的,既能够登陆交易编制投票平台(议定指定交易的证券公司交易终端)进走投票,也能够登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进走投票。首次登陆互联网投票平台进走投票的,投资者必要完善股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站表明。

  (二) 股东议定上海证券交易所股东大会网络投票编制走使外决权,倘若其拥有众个股东账户,能够操纵持有公司股票的任一股东账户参添网络投票。投票后,视为其通盘股东账户下的相通类别清淡股或相通品栽优先股均已别离投出联相符偏见的外决票。

  (三) 联相符外决权议定现场、本所网络投票平台或其他手段重复进走外决的,以第一次投票效果为准。

  (四) 股东对一切议案均外决完毕才能挑交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(详细情况详见下外),并能够以书面形态委托代理人出席会议和参添外决。该代理人不消是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司约请的律师。

  (四) 其他人员。

  五、 会议登记手段

  (一)凡相符会议请求的公司股东,请持本人身份证及股东账户卡;如需委托他人代理的,委托代理人需持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、股东账户卡,于2020年12月4日、12月7日(上午8:30~11:30,下昼13:00~16:00)到公司董事会办公室进走股权登记。股东也能够议定信函、 传真的手段办理登记手续。

  (二)登记地点:东睦新原料集团股份有限公司董事会办公室(浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号)。

  (三)登记手段:

  1、法人股东答由法定代外人或其委托的代理人出席会议。由法定代外人出席会议的,答持业务执照复印件(添盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代外人委托代理人出席会议的,代理人答持业务执照复印件(添盖公章)、本人身份证、法定代外人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;

  2、自然人股东亲自出席会议的,答持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人答持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

  异域股东能够信函或传真手段登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,信函上请注解“股东大会”字样;公司不授与电话手段办理登记。

  六、 其他事项

  (一)网络投票仔细事项

  1、联相符外决权议定现场、网络或其他手段重复进走外决的,以第一次投票效果为准;

  2、统计外决效果时,对单项议案的外决申报优先于对包含该议案的议案组的外决申报,对议案组的外决申报优先于对通盘议案的外决申报;

  3、股东仅对股东大会众项议案中某项或某几项议案进走网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持外决权数纳入出席本次股东大会股东所持外决权数计算,对于该股东未外决或不相符《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实走细目》请求的投票申报的议案,依照舍权计算;

  4、网络投票编制变态情况的处理手段:网络投票期间,如网络投票编制遇突发庞大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日关照进走;

  5、公司将结相符会议现场的外决效果及上海证券交易所交易编制平台在2020年12月8日下昼15:00时收市后的网络投票效果,公告最后的外决效果。

  (二)会议相关手段

  相关地址:浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号

  邮政编码:315191

  相关电话:0574-8784 1061

  传    真:0574-8783 1133

  联 系 人:厉丰慕  师长、张幼青  女士

  (三)现场会议会期展望半天,出席会议者的交通费和食宿费自理。

  (四)仔细事项:出席会议的股东和股东代理人答携带相关证件的原件到场参会,公司推辞未按会议登记手段预约登记者出席。

  特此公告。

  东睦新原料集团股份有限公司董事会

  2020年11月19日

  附件1:授权委托书

  报备文件:

  1、公司第七届董事会第十三次会议决议。

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  东睦新原料集团股份有限公司:

  兹委托师长(女士)代外本单位(或本人)出席2020年12月8日召开的贵公司2020年第三次一时股东大会,并代为走使外决权。

  委托人持清淡股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人答在委托书中“准许”、“指斥”或“舍权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作详细指使的,受托人有权按本身的意愿进走外决。

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